【践行二十大精神 实干笃行书新篇】兰检“话”案:做优企业合规 护航民企发展-365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院 365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线

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        【践行二十大精神 实干笃行书新篇】兰检“话”案:做优企业合规 护航民企发展

        时间:2022-11-11 17:25:17 来源:   点击数:

        说案释法,只为定纷止争,以案示警,阔步人间正道!为展现兰州检察机关深入学习宣传贯彻党的二十大精神,紧紧围绕“一中心、四聚焦”全市检察机关总体工作思路,不断提升法律监督能力,主动履责强担当、系统服务促发展所做的一系列工作。同时,进一步深化法治宣传教育,引导人民群众做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定扞卫者,我们特别推出“兰检话案”系列专栏。



        世间纷争,且看检察官如何辩其中是非曲直;
        纷繁复杂,听一听法治之声为您剖析真相! 案例 颜某某滥伐 行政非诉执

        “话”案人




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        西固区人民检察院第二检察部主任

        路晓峰

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        “通过合规整改,我们企业获得了重生,经营管理制度更加规范,在以后的生产经营中,我们一定会遵章守纪,合法经营,为辖区经济发展贡献力量!”某涉案企业法人代表向我们说道。自2021年企业合规工作开展以来,西固区人民检察院着力强化法律监督、深化检察改革,积极落实上级院关于企业合规工作要求,切实推动企业合规工作走深走实,截至目前计办理企业合规案件3件,正在办理1件,开展追赃挽损共计242.5万余元,取得了一定实效。


        今年3月份,365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线公安局西固分局向我院移送审查起诉了兰州某有限公司、吴某某、齐某某虚开增值税专用发票一案。经依法审查查明,2018年5月至8月期间,兰州某有限公司、吴某某、齐某某涉嫌虚开增值税专用发票共30份,虚开税款数额共计人民币443630.29元。案发后,吴某某、齐某某主动到案并如实供述,兰州某有限公司向税务部门补缴了税费和滞纳金共计747634.19元。


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        为全面评估案件的处理对企业生产经营的影响,我们通过实地走访、调查,查明涉案企业系民营企业,无违法经营处罚记录,且该企业为当地提供多个工作岗位,带动区域经济发展。当然,该企业也存在公司规章制度不完善、公司财务税收管理不规范等问题。通过综合评估,我们围绕如何推动企业合法规范经营提出具体建议。该公司也采纳了我们的建议,制定了合规经营方案,修订公司规章制度,明确岗位职责,对员工开展合法合规管理培训,多举措进行企业合规整改,完善公司治理结构。


        为依法保障涉案企业正常经营发展,经上级院批准,我院聘请了区政协委员、区税务局工作人员、律师组成第三方监督评估组织,对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。在企业合规建设完成后,第三方监督评估组织实地考察并出具了评估报告,报告认为兰州某某有限公司已经达到了合规预期,完成了本阶段企业合规工作。


        为确保将司法办案置于阳光之下,本院决定对该案开展公开听证工作。听证会上,我们就案件事实、证据、认罪认罚情况、企业合规开展情况及第三方评估结果一一作了详细介绍,并就拟处理意见所依据的法律规定及理由进行了全面释法说理。涉案犯罪嫌疑人及犯罪嫌疑单位均表示自愿认罪认罚,并在今后的企业发展中坚持合规合法经营。


        经过认真评议,听证人员认为,虽然涉案企业及两名犯罪嫌疑人的行为构成虚开增值税专用发票罪,但犯罪嫌疑人在案发后主动投案自首,及时补缴了相关税费和滞纳金,并自愿认罪认罚,同时涉案企业也较好的完成了企业合规整改,对企业进行相对较轻的刑事处分,既符合法律、法规的相关规定,也符合区域营商环境的改善及税收、就业等社会需求,同意检察机关对涉案企业及两名犯罪嫌疑人作相对不起诉处理。


        最终,本院依法对该案涉案单位及相关人员作不起诉处理。同时,我们制发了检察意见书,向相关税务部门移送了对被不起诉单位予以行政处罚的相关线索,最终税务机关对该公司处以行政罚款人民币466131.8元。


        此案是西固区检察院积极推进企业合规工作的一个缩影,反映了检察机关护航民营企业发展的履职担当。西固区检察院将进一步深入学习贯彻党的二十大精神,充分发挥检察职能,做优企业合规案件,能动履职优化民企营商环境,为辖区经济发展提供有力法治保障。


         

        来源 | 西固区人民检察院

        编审 | 市院政治部